Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<BR>01.02.2023 08:28</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454113, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента – 31 января 2023 года (протокол № 21).</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 02 февраля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</P>
<P>1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка.</P>
<P>2. Утверждение плана капитальных вложений на 2023 год.</P>
<P>3. Определение значимых для Банка рисков на 2023 год.</P>
<P>4. О результатах самооценки качества системы управления рисками и качества ВПОДК Банка и Группы.</P>
<P>5. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2023 год.</P>
<P>6. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</P>
<P>7. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</P>
<P>8. Об утверждении Положения «О Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». </P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг,  владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.   </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</P>
<P>С.М. БУРЦЕВ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2023г.</P>